Tous les clignotants sont en alerte. Grise, noire, jaune ou rouge… Maurice en voit de toutes les couleurs en ce qui concerne les services financiers. Mais bonne nouvelle pour le pays. Il pourrait quitter la liste grise de la Financial Action Task Force, selon le président de l’organisme himself, Marcus Pleyer, qui a annoncé la nouvelle.
La Financial Action Task Force est satisfaite des progrès du pays sur le plan du combat contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Encore faudra t-il convaincre la délégation qui est actuellement en visite sur l'île pour trois jours.
Rappelons que l'île Maurice est toujours sur la liste noire de l’Union européenne ainsi que la liste grise de la Financial Action Task Force. La précédente mission du gouvernement de sortir le pays de la mouise avait échoué. Un comité avait été mis sur pied, comprenant des pointures telles que le secrétaire financier Dev Manraj, le gouverneur de la Banque de Maurice Harvesh Seegoolam, le directeur général de l’Icac Navin Beekarry et des représentants de divers ministères.
Leur mission était de convaincre les dirigeants du Financial Action Task Force que Maurice avait pris les dispositions nécessaires pour respecter les obligations de l’organisme en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C’est par visioconférence que la mission a été menée. En cas de succès, soit que le pays soit retiré de la liste grise, Maurice aurait eu un argument solide pour demander à sortir de la liste noire de l’Union européenne. Mais échec total ! Et pour cause !
Le patron de la Banque centrale, Harvesh Kumar Seegoolam qui était auparavant Chief Executive Officer de la Financial Services Commission, voit son contrat en tant que Gouverneur renouvelé pour trois ans par le Premier ministre.
Le Financial Asction Task Force a notamment trouvé des lacunes au niveau de la Financial Services Commission, régulateur du secteur des services financiers. Quant l’on pense que l’ancien chairman de la FSC est désormais gouverneur de la BoM, cela veut tout dire.
Maurice sur liste noire de l'UE : l'avocate Pascale Lagesse de bredin Pat sollicitée
Désormais, dans les couloirs du pouvoir, l’on mise tout sur ce nouveau round, avec la visite des experts de la GAFI sur le terrain. Rappelons que c’est la dernière chance pour Maurice de sortir de cette liste cette année. En cas d’échec, il faudra attendre février 2022. Une fois sorti de la liste grise de la FATF, Maurice pourra demander à être exclu de la liste noire de l’Union européenne.
A lire également : Inscrit sur la liste noire de l'UE, un cabinet de lobbying payé Rs 4 millions par mois pour blanchir Maurice
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Rappelons que l'île Maurice est toujours sur la liste noire de l’Union européenne ainsi que la liste grise de la Financial Action Task Force. La précédente mission du gouvernement de sortir le pays de la mouise avait échoué. Un comité avait été mis sur pied, comprenant des pointures telles que le secrétaire financier Dev Manraj, le gouverneur de la Banque de Maurice Harvesh Seegoolam, le directeur général de l’Icac Navin Beekarry et des représentants de divers ministères.
Leur mission était de convaincre les dirigeants du Financial Action Task Force que Maurice avait pris les dispositions nécessaires pour respecter les obligations de l’organisme en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C’est par visioconférence que la mission a été menée. En cas de succès, soit que le pays soit retiré de la liste grise, Maurice aurait eu un argument solide pour demander à sortir de la liste noire de l’Union européenne. Mais échec total ! Et pour cause !
Le patron de la Banque centrale, Harvesh Kumar Seegoolam qui était auparavant Chief Executive Officer de la Financial Services Commission, voit son contrat en tant que Gouverneur renouvelé pour trois ans par le Premier ministre.
Le Financial Asction Task Force a notamment trouvé des lacunes au niveau de la Financial Services Commission, régulateur du secteur des services financiers. Quant l’on pense que l’ancien chairman de la FSC est désormais gouverneur de la BoM, cela veut tout dire.
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Désormais, dans les couloirs du pouvoir, l’on mise tout sur ce nouveau round, avec la visite des experts de la GAFI sur le terrain. Rappelons que c’est la dernière chance pour Maurice de sortir de cette liste cette année. En cas d’échec, il faudra attendre février 2022. Une fois sorti de la liste grise de la FATF, Maurice pourra demander à être exclu de la liste noire de l’Union européenne.
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