C’est une information qui va faire l’actualité dans les jours qui suivent. Alors que Maurice se réjouissait de ne plus se retrouver sur aucune liste (noire ou grise) de l’Union européenne, voilà qu’elle se trouve sur la liste grise du GAFI.
Le Groupe d'action financière ou Financial Action Task Force en anglais est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Il a été créé à Paris en 1989 pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Ainsi, à l’issue de ses délibérations, du 19 au 21 février, le GAFI a décidé de placer Maurice parmi les juridictions sujettes à une plus grande surveillance.
Outre Maurice, l’Albanie, les Barbades, la Jamaïque, le Myanmar, le Nicaragua et l’Uganda se trouvent dans la même situation.
Le Groupe d'action financière ou Financial Action Task Force en anglais est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Il a été créé à Paris en 1989 pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Ainsi, à l’issue de ses délibérations, du 19 au 21 février, le GAFI a décidé de placer Maurice parmi les juridictions sujettes à une plus grande surveillance.
Outre Maurice, l’Albanie, les Barbades, la Jamaïque, le Myanmar, le Nicaragua et l’Uganda se trouvent dans la même situation.
