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Société

Inscrit sur la liste noire de l’UE, un cabinet de lobbying payé Rs 4 millions par mois pour blanchir Maurice


Rédigé par E. Moris le Dimanche 21 Juin 2020

Après la crise sanitaire due à la Covid-19, politique avec l'affaire supposée de corruption concernant la centrale thermique de Saint-Louis, voici que se profile à horizon une crise financière majeure.



Maurice est officiellement inscrit sur la liste noire des centres financiers de l’Union européenne, qui favorisent le blanchiment d'argent ou l'évasion fiscale. Cette décision a été ajoutée au Journal officiel de l'Union européenne. (Ci-dessous : le PDF du Journal officiel (JO) de l’Union européenne 2020 L195)

L’ile Maurice rejoint les Bahamas, la Barbade, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, la Jamaïque, la Mongolie, le Myanmar (Birmanie), le Nicaragua, le Panama et le Zimbabwe. Pour Bruxelles, Maurice présente « des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union ». 

Pravind Jugnauth s'attaque enfin au blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à Maurice.

Les services "offshores" des banques de l'île Maurice représentent 12 % du PIB. Si la décision de l'Union européenne est maintenue, elle aura des conséquences aussi dévastatrices pour l'économie de l'île Maurice que l'épidemie de Covid-19 selon Marc Hein, Senior Counsel, président du conseil d’administration et fondateur de Juristconsult, un cabinet d’avocats spécialisés dans la loi des affaires.

Malgré les discussions entamées par le gouvernement, et selon un article de Africa Intelligence, l'aide du cabinet de lobbying Avisa Partners pour 100 000 euros, soit Rs 4 millions par mois afin de blanchir Maurice de sa réputation, n'auront pas suffit.

L'apparition de Maurice sur la liste européenne des pays déficients en matière d'anti-blanchiment fait fuir certains investisseurs. 

Maurice sur la liste noire. Il reste 4 mois pour tenter d'infléchir l'avis des ministres de l'Économie des pays membres de l'Union. L'inscription définitive sera dévoilée le 1er octobre 2020. Tout espoir n'est pas perdu puisque plusieurs pays, à l’instar de la Bosnie-Herzégovine, de l’Éthiopie, du Guyana, de la République démocratique populaire lao, de Sri Lanka et de la Tunisie ont été enlevés de cette liste noire.

Maurice sur la liste grise du Groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent (GAFI). 

Rappelons que mis en place dans les années 1990, l’offshore mauricien selon l’Agence mauricienne de promotion des activités financières compte 967 fonds d’investissement, 450 structures de capital-risque et 23 banques internationales.


 


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