C'est officiel. La Commission européenne a inclus Maurice dans sa liste d’États qui présentent un risque financier en raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cette nouvelle avait été ébruitée par l’agence de presse internationale Reuters sur son site web le 5 mai.
Les pays figurants sur cette liste : la Barbade, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, la Jamaïque, la Mongolie, le Myanmar, le Nicaragua et le Zimbabwe.
«Les pays figurant sur cette liste représentent des menaces importantes pour le système financier de l'Union»
Le Groupement d’Action Financière (GAFI) place Maurice sur liste grise
En vertu de la législation européenne, les banques et autres établissements financiers et fiscaux sont tenus de surveiller de plus près leurs clients qui traitent avec les pays figurant sur la liste.
Mahen Seeruttun, ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, a pour sa part souligné qu’il compte faire le suivi sur toute cette affaire. Mais a, dans une première réaction, il a indiqué qu’il est déplorable que la Commission européenne n’ait pas eu des consultations avec les pays concernés avant de prendre une telle décision.
Cette nouvelle avait été ébruitée par l’agence de presse internationale Reuters sur son site web le 5 mai.
Les pays figurants sur cette liste : la Barbade, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, la Jamaïque, la Mongolie, le Myanmar, le Nicaragua et le Zimbabwe.
«Les pays figurant sur cette liste représentent des menaces importantes pour le système financier de l'Union»
Le Groupement d’Action Financière (GAFI) place Maurice sur liste grise
En vertu de la législation européenne, les banques et autres établissements financiers et fiscaux sont tenus de surveiller de plus près leurs clients qui traitent avec les pays figurant sur la liste.
Mahen Seeruttun, ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, a pour sa part souligné qu’il compte faire le suivi sur toute cette affaire. Mais a, dans une première réaction, il a indiqué qu’il est déplorable que la Commission européenne n’ait pas eu des consultations avec les pays concernés avant de prendre une telle décision.