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International

Allemagne : l'affaire Wirecard entraîne l'île Maurice dans des allégations de blanchiment d'argent et de fraude


Rédigé par E. Moris le Lundi 11 Juillet 2022

Deux ans après le scandale Wirecard se profile le procès cet automne à Munich, de Markus Braun, son ancien PDG. 20 enquêteurs, 25 pays, 450 interrogatoires. À Munich, une équipe de plus de 20 magistrats et policiers a passé vingt et un mois à éplucher les éléments de ce scandale complexe, dans lequel sont impliquées des dizaines de suspects et d’entreprises dans environ 25 pays, dont Singapour, les Philippines, l'île Maurice, la Biélorussie et la Russie.



Wirecard AG, une société allemande de paiements numériques, a déposé un dossier d'insolvabilité en Allemagne le 25 juin 2020. Des articles de presse allèguent qu'il y a quelques années, que Wirecard AG aurait pu être liée à un cas probable de détournement impliquant l’Emerging Markets Fund ( Hermes i Tickets, GI Technology and Star Global) enregistrée à l'île Maurice et datant de 2014/2015

Le parquet soupçonne les dirigeants du groupe allemand de paiements électroniques de fraude, de manipulation de marché et de falsification de comptes.
 
De son côté, la Banque de Maurice (Bank) et la Financial Services Commission (FSC) ont enquêté conjointement sur le prétendu détournement lié à Wirecard AG, afin de mettre en évidence toute violation éventuelle des exigences réglementaires, y compris les réglementations anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en cas de constatation de manquements ou d'infractions. Le préjudice, portant atteinte à la réputation du Global Business Sector mauricien est évalué à quelque Rs 15 milliards.  À ce stade, l’enquête diligentée à Maurice n’a pas encore déboucher sur des pistes probantes.

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Wirecard a déposé le bilan après la découverte d'un trou de 1,9 milliard d'euros, soit Rs 100 milliards dans ses comptes, qui laisse ses créanciers face à une dette de 3,5 milliards d'euros. Le scandale Wirecard a conduit à la démission de Markus Braun, soupçonné par la justice allemande d'avoir gonflé le bilan du groupe afin de le rendre plus attractif aux yeux des investisseurs et des clients. Stephan von Erffa, ancien chef comptable de la fintech allemande, a reconnu devant les procureurs de Munich qu'il avait falsifié des documents avant un audit spécial mené par KPMG en 2020. Un aveu obtenu dans le cadre de la préparation du procès qui vise trois membres de la direction de l'entreprise.

Les enquêteurs allemands de l'affaire Wirecard parlent d'énigme mauricienne. À qui appartient le fonds portant l'abréviation EMIF 1A? Qui est derrière sa création et où sont passés les millions qui ont été transférés à cette entreprise mauricienne en 2015? 

Selon le registre des entreprises de Maurice, Emerging Markets Investment Fund 1A (EMIF 1A) a été fondé le 10 février 2015 à Port Louis. Le bureau se trouve au cinquième étage de Barkly Wharf Le Caudan Waterfront. Les actions d'EMIF 1A sont détenues par Emerging India Fund Management Ltd, également basée à Port Louis. Quelques mois après la création d'EMIF 1A, le fonds a racheté les trois sociétés indiennes Hermes i Tickets, GI Technology et Star Global, auxquelles Wirecard s'était précédemment intéressée, pour 35 millions d'euros. 

Wirecard réapparait ensuite un mois plus tard. Coût: 216 millions d'euros plus 110 millions d'intéressement. Wirecard a donc déboursé 326 millions d'euros pour une entreprise qui avait récemment changé de mains pour un peu moins d'un dixième. Au final, 315 millions d'euros ont été transférés pour cet achat.


 

Lundi 11 Juillet 2022

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