C’est une première ! C’est surtout des rôles inversés. La Financial Intelligence Unit a l’habitude de demander le gel des avoirs des suspects et des personnes condamnées par la justice. Cette fois, c’est un ancien suspect qui veut geler les comptes de l’organisme. Du moins le priver de Rs 741 millions !
La FIU avait gelés les comptes de Keshwarsingh Nadan, Software-Defined Network Architect. À tort, selon ces derniers. Le professionnel réplique par une action en dommages et intérêts. Il réclame un montant de Rs 741,8 millions à l’organisme. L’affaire sera de nouveau appelée en cour suprême le 27 février 2023. L’homme de 33 ans affirme qu’il a été placé sur une liste noire auprès des institutions financières. Ce qui fait qu’il doit souvent donner des explications pour ses transactions. L’ordre de gel des avoirs avait été émis, à la demande de la FIU, en 2022. Rappelons que la FIU s’oppose à cette action. Elle soutient que la demande de compensation a été faite en dehors des délais prescrits par la loi en sus d’être « mal conçue ».
La FIU avait gelés les comptes de Keshwarsingh Nadan, Software-Defined Network Architect. À tort, selon ces derniers. Le professionnel réplique par une action en dommages et intérêts. Il réclame un montant de Rs 741,8 millions à l’organisme. L’affaire sera de nouveau appelée en cour suprême le 27 février 2023. L’homme de 33 ans affirme qu’il a été placé sur une liste noire auprès des institutions financières. Ce qui fait qu’il doit souvent donner des explications pour ses transactions. L’ordre de gel des avoirs avait été émis, à la demande de la FIU, en 2022. Rappelons que la FIU s’oppose à cette action. Elle soutient que la demande de compensation a été faite en dehors des délais prescrits par la loi en sus d’être « mal conçue ».
