Le rapport National Money Laundering & Terrorist Financing Risk Assessment of Mauritius, rendu public jeudi, indique que 711 cas de blanchiment d’argent ont été rapportés entre 2014 et 2017.
C’est en tout cas le nombre de dossiers sur lesquels ont travaillé l’Independent Commission against Corruption et la police. Le document révèle aussi que durant cette période, la Mauritius Revenue Authority a initié 39 procédures pénales pour évasion fiscales.
Cependant, 22 303 ‘Notice of Assignment’ ont été émises aux contribuables qui étaient en infraction durant cette même période et une décision de la justice a été rendue dans 55 cas.
C’est en tout cas le nombre de dossiers sur lesquels ont travaillé l’Independent Commission against Corruption et la police. Le document révèle aussi que durant cette période, la Mauritius Revenue Authority a initié 39 procédures pénales pour évasion fiscales.
Cependant, 22 303 ‘Notice of Assignment’ ont été émises aux contribuables qui étaient en infraction durant cette même période et une décision de la justice a été rendue dans 55 cas.