L'Icac avait initié une enquête sur ce suspect après un dossier référé par la Financial Intelligence Unit. Cela, suivant son arrestation par l'ADSU en juin 2016. Ce jour-là, le suspect avait été intercepté par les officiers de l'ADSU près d'un conteneur sur un site de construction.
Il a été surpris manipulant de la drogue synthétique estimé à environ Rs 622 000. La FIU a référé le cas à l'Icac suite à des transactions douteuses sur ses comptes bancaires. Une analyse approfondie des comptes suite à des ordres de divulgation obtenus en cour a permis à l'ICAC de découvrir de nombreuses transactions sur le compte joint que suspect tient avec son épouse. De nombreux dépôts ont été faits entre mars 2015 et mai 2016. Jean-Rex Moutou n'a pu expliquer la provenance de l'argent concernant une demi douzaine de dépôts à la hauteur Rs 328 000.
L'Icac soupçonne que cette somme émane du trafic de drogue. Le suspect a été placé en arrestation et a été présenté devant la cour de Flacq ce matin où une accusation de blanchiment d'argent a été retenue contre lui.
Il a été surpris manipulant de la drogue synthétique estimé à environ Rs 622 000. La FIU a référé le cas à l'Icac suite à des transactions douteuses sur ses comptes bancaires. Une analyse approfondie des comptes suite à des ordres de divulgation obtenus en cour a permis à l'ICAC de découvrir de nombreuses transactions sur le compte joint que suspect tient avec son épouse. De nombreux dépôts ont été faits entre mars 2015 et mai 2016. Jean-Rex Moutou n'a pu expliquer la provenance de l'argent concernant une demi douzaine de dépôts à la hauteur Rs 328 000.
L'Icac soupçonne que cette somme émane du trafic de drogue. Le suspect a été placé en arrestation et a été présenté devant la cour de Flacq ce matin où une accusation de blanchiment d'argent a été retenue contre lui.
