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Société

State Bank of Mauritius : Narav Modi, un "slumdog milliardaire indien" n'a pas épargné les services financiers


Rédigé par E. Moris le Lundi 27 Juin 2022

Les scénaristes de Bollywood les plus imaginatifs n’auraient jamais pu écrire un tel scénario, tant la réalité dépasse la fiction.



Le député Aadil Ameer Meea a soulevé un gros lièvre au Parlement lors des débats budgétaires, alors que l'ambiance du côté de la majorité gouvernementale était à la flagornerie et l'auto satisfaction, concernant les sommes rayées par la State Bank of Mauritius, soit un total de Rs 12,8 milliards perdues en quatre ans.

Comment la SBM a perdu ces milliards ? Selon les premiers éléments de réponse ce sont d’énormes prêts accordés à des étrangers sans aucune garantie. Par ricochet pour ce manque de vigilance, l’État se retrouve avec des déficits et des dettes publiques qu’il faut rembourser avec des intérêts. L’Assemblée générale annuelle de la State Bank Holdings Ltd renvoyée a donné lieu à quelques critiques publiques sur les ondes d'une radio privée, venant d'un des actionnaires en la personne de Bissoon Mungroo. Pour lui, Sattar Hajee Abdoula ainsi que le conseiller légal ont tenté de camoufler ce scandale : "en faveur de qui ? ti copain, ti copine ou bien laveur lassiette?"

 

State Bank of Mauritius : Narav Modi, un "slumdog milliardaire indien" n'a pas épargné les services financiers
La Rédaction propose aux Zinfonautes de (re)découvrir un scénario que les scénaristes de Bollywood les plus imaginatifs n’auraient jamais pu écrire, tant la réalité dépasse la fiction

Nous parlons ici de Nirav Modi qui a fui l'Inde après être devenu un suspect dans la plus grande fraude bancaire de l'histoire du pays. Il a été retrouvé à Londres. Le milliardaire et diamantaire indien Nirav Modi est accusé d’une fraude d’un montant de £1,5 milliard (environ Rs 60 milliards). Il était en cavale avec son épouse, Ami, son frère, Nishal, et son oncle, Mehul Choksi.  

Depuis le 17 juin 2018, la Rédaction de Zinfos Moris avait porté à la connaissance de ses lecteurs, les liens de Nirav Modi avec le secteur bancaire à l'île Maurice. La cas de Modi avait donné lieu dans la presse étrangère à de violentes critiques à l'égard de nos systèmes financiers et la confiance des investisseurs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

 

State Bank of Mauritius : Narav Modi, un "slumdog milliardaire indien" n'a pas épargné les services financiers
Le New Indian Express dans son édition du samedi 17 février 2018 cite Maurice : «Sur l'exposition collective de SBI à hauteur de 212 millions de dollars, 90 millions de dollars proviennent de la filiale du prêteur à Maurice». Dans le Business Standard, journal en ligne indien, la Banque Nationale du Pendjab (PNB) fustige plusieurs banques SBI Maurice : «La PNB a également nommé les banques dans la plainte, qui comprenait les succursales de Francfort et de Maurice de la Banque d'État de l'Inde». 

 

Dans une plainte au Bureau Central d'Investigation (CBI) de l'Inde, la Banque Nationale du Punjab (PNB) critique plusieurs institutions bancaires se trouvant à l'étranger : «La PNB a déclaré à la CBI que l'escroquerie de Rs 114 milliards aurait pu être évitée si les responsables des succursales de banques nationales étrangères avaient brandi le drapeau rouge». Selon ces rapports, des failles mauriciennes permettraient de se servir de la juridiction locale pour faire du blanchiment d’argent alliant un manque de vigilance, de juridiction et de sanctions des instances régulatrices.

L’affaire avait passionné toute l’Inde, car elle a éclaboussé la Banque nationale du Pendjab (PNB), deuxième plus gros établissement de crédit de la sphère étatique (après la State Bank of India).
Associés dans le commerce familial du diamant à travers les sociétés Firestar Diamond et Gitanjali Gems, Nirav Modi dont le patronyme n’a aucun lien avec celui du premier ministre, Narendra Modi, est à la tête d’une fortune estimée à 1,8 milliard de dollars par le magazine Forbes.

Son succès fulgurant ne laissait pas d’étonner ces dernières années le secteur du luxe en général, et celui de la joaillerie en particulier, malgré le glamour dont l’intéressé s’entourait, en prêtant ses parures aux plus grandes stars du show-business dont Priyanka Chopra qui était une de ses ambassadrices à travers le monde. Des boutique à New Delhi, à Bombay puis à Hongkong (où les ventes mirifiques l’ont poussé à développer trois magasins) et à New York sur Madison Avenue. L’an dernier, en Europe, le « haut diamantaire » s’est installé à Londres, sur Old Bond Street. Il devrait arriver à Paris d’ici à l’année prochaine, dans le saint des saints, autour de la place Vendôme.

 

Lundi 27 Juin 2022

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