Après la mort, la tisane. Depuis le 7 mai 2020, la Commission européenne a inclus Maurice dans sa liste d’États qui présentent un risque financier en raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Finance offshore : l'apparition de Maurice sur la liste de l'UE fait fuir certains investisseurs
Les pays figurants sur cette liste noire : la Barbade, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, la Jamaïque, la Mongolie, le Myanmar, le Nicaragua et le Zimbabwe et l'île Maurice, «représentent des menaces importantes pour le système financier de l'Union».
En vertu de la législation européenne, les banques et autres établissements financiers et fiscaux sont tenus de surveiller de plus près leurs clients qui traitent avec les pays figurant sur la liste.
Le Conseil des ministres a agréé à l’introduction du projet de loi - "Anti Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism" (Miscellaneous Bill) à l’Assemblée nationale.
Le Groupement d’Action Financière (GAFI) place Maurice sur liste grise
L’objectif est d'amener des reformes fondamentales dans le secteur des services financiers afin de respecter les normes internationales et combattre plus efficacement le blanchiment d’argent entre autres.
Finance offshore : l'apparition de Maurice sur la liste de l'UE fait fuir certains investisseurs
Les pays figurants sur cette liste noire : la Barbade, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, la Jamaïque, la Mongolie, le Myanmar, le Nicaragua et le Zimbabwe et l'île Maurice, «représentent des menaces importantes pour le système financier de l'Union».
En vertu de la législation européenne, les banques et autres établissements financiers et fiscaux sont tenus de surveiller de plus près leurs clients qui traitent avec les pays figurant sur la liste.
Le Conseil des ministres a agréé à l’introduction du projet de loi - "Anti Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism" (Miscellaneous Bill) à l’Assemblée nationale.
Le Groupement d’Action Financière (GAFI) place Maurice sur liste grise
L’objectif est d'amener des reformes fondamentales dans le secteur des services financiers afin de respecter les normes internationales et combattre plus efficacement le blanchiment d’argent entre autres.
