Une société kenyane a écopé d’une forte amende de 200 millions de dollars pour évasion fiscale. Le plus intéressant, pour nous, c’est que les fonds proviennent de Maurice.
La firme a pour nom Afrigo Development Co. Ltd. Il s’agit d’une société immobilière qui serait liée à un géant chinois de la construction. Afrigo a été condamnée à une amende par la Kenya Revenue Authority. Elle aurait dissimulé plus de 200 millions de dollars à l'aide de faux prêts et d'importations fictives auprès d’entreprises mauriciennes. Il s’agit, rappelons-le, d’une enquête publiée par le Consortium des journalistes d’investigation.
L’argent est sorti du Kenya, a fait un détour sur les comptes de plusieurs firmes à l’étranger, notamment Maurice, à travers des transactions fantômes. L’objectif était d’éviter la taxe mais aussi de blanchir de l’argent. Dans son enquête, la Kenya Revenue Authority cible quatre société suspectes à Maurice, n’ayant ni employé ni adresse, mais liées à un Chinois impliqué dans le secteur de la Construction.
La firme a pour nom Afrigo Development Co. Ltd. Il s’agit d’une société immobilière qui serait liée à un géant chinois de la construction. Afrigo a été condamnée à une amende par la Kenya Revenue Authority. Elle aurait dissimulé plus de 200 millions de dollars à l'aide de faux prêts et d'importations fictives auprès d’entreprises mauriciennes. Il s’agit, rappelons-le, d’une enquête publiée par le Consortium des journalistes d’investigation.
L’argent est sorti du Kenya, a fait un détour sur les comptes de plusieurs firmes à l’étranger, notamment Maurice, à travers des transactions fantômes. L’objectif était d’éviter la taxe mais aussi de blanchir de l’argent. Dans son enquête, la Kenya Revenue Authority cible quatre société suspectes à Maurice, n’ayant ni employé ni adresse, mais liées à un Chinois impliqué dans le secteur de la Construction.
