[Dossier] Arrestation du Français Guillaume Bornot par l'Icac

Ce ressortissant français, résidant à La Plantation Marguery, Rivière Noire, faisait l'objet d'une enquête de l'Icac depuis février 2019. 

L'investigation portait sur des transactions suspectes, à travers la SBM, entre plusieurs compagnies offshore pour un montant de $3.6 millions. Durant l'enquête, la Management Company des compagnies offshore concernées, Sphere Management Ltd, a expliqué avoir fait ces transferts selon l'instruction de leur client, M. Vijay Pandya. Ce dernier dira ne pas connaître les compagnies vers lesquelles l'argent a été dirigé et ne pas avoir donné de telles instructions. L'enquête approfondie de l'Icac, avec l'aide d'un expert forensic de la Malaisie, a démontré que le suspect a dans un premier temps créé un "spoof email" ressemblant à celui de la management company. Ainsi, au lieu de [prénom]@sphere-management.com, le suspect a envoyé un mail de [prénom]@sphere-manage*rn*ent.com à M. Pandya dans un premier temps. Ce mail contenait un pdf qui était en fait un malware. Lorsque M. Pandya a ouvert le document pdf, le suspect aurait alors téléchargé toutes ses données personnelles. Répétant ce même stratagème, le suspect a alors pris l'identité de M. Pandya, en créant un email vijay@*i*axconsey.com au lieu de l'original viyay@laxconsey.com.

Ayant eu accès à toutes les informations bancaires des compagnies de ce dernier à travers le malware, le suspect aurait instruit la management company Sphere Management Ltd de transferrer l'argent des comptes des compagnies gérées par M. Pandya vers d'autres compagnies en Malaisie. Il aurait effectué cette manœuvre à 9 reprises pour un montant total de $3.6M, soit environ Rs 140M, des comptes gérés par la SBM. L'ICAC a demandé et reçu l'assistance de la police malaisienne pour établir un money trail des sommes transférées et la police malaisienne a procédé à plusieurs arrestations en Malaisie. 

Suite au money trail l'Icac a découvert qu'une partie de l'argent a été transféré à Hong Kong et environ $500,000 est retourné à Maurice sur le compte de deux Global Business Companies. L'Asset Recovery Investigation Division a demandé et obtenu un restraining order sur cette somme. La police de Hong Kong a aussi été alertée et l'enquête se poursuit dans leur juridiction. Étant donné qu'il s'agit d'une fraude électronique, l'affaire a été référée au Cyber Crime du CCID avec laquelle l'ICAC travaille étroitement pou le volet de la fraude électronique. 

Le suspect a été placé en état d'arrestation. Il a été présenté devant la justice où une charge provisoire de blanchiment d'argent a été retenue contre lui. La police n'a pas objecté à sa remise en liberté. Il devra fournir une caution de Rs 75 000 et signer une reconnaissance de dette d'un million de roupies.