Cet ancien Managing Director de Compagnie de Mapou Ltée (CDML), sise à Goodlands, est accusé d'avoir vendu des pierres et roches de manière frauduleuse.
C'est un exercice d'analyse des serveurs informatiques de CDML qui a permis la découverte. Le chairman de la compagnie découvre en décembre 2017 que le suspect a vendu frauduleusement ces pierres/roches à la société Gamma Materials ltd de juin 2012 à décembre 2017. Une plainte a été déposée à la CCID. Le manque a gagner est etabli à Rs 20M.
L'ICAC s'est saisie du volet blanchiment d'argent de cette affaire et a retracé le mode par lequel le suspect se faisait payer, soit à travers des transferts d'argent à la compagnie Landvest Ltd, dirigée par lui-même. L'ICAC a aussi établi que le suspect a financé en partie l'acquisition d'un campement a Tamarin par les fonds obtenus frauduleusement, soit a la hauteur de Rs 4M sur une valeur totale de Rs 14M.
Le suspect a été arrêté aujourd'hui et est conduit à la cour de Bambous où il sera inculpé sous une accusation de blanchiment d'argent selon la section 3 du FIAMLA.
C'est un exercice d'analyse des serveurs informatiques de CDML qui a permis la découverte. Le chairman de la compagnie découvre en décembre 2017 que le suspect a vendu frauduleusement ces pierres/roches à la société Gamma Materials ltd de juin 2012 à décembre 2017. Une plainte a été déposée à la CCID. Le manque a gagner est etabli à Rs 20M.
L'ICAC s'est saisie du volet blanchiment d'argent de cette affaire et a retracé le mode par lequel le suspect se faisait payer, soit à travers des transferts d'argent à la compagnie Landvest Ltd, dirigée par lui-même. L'ICAC a aussi établi que le suspect a financé en partie l'acquisition d'un campement a Tamarin par les fonds obtenus frauduleusement, soit a la hauteur de Rs 4M sur une valeur totale de Rs 14M.
Le suspect a été arrêté aujourd'hui et est conduit à la cour de Bambous où il sera inculpé sous une accusation de blanchiment d'argent selon la section 3 du FIAMLA.
