Il est soupçonné d’être impliqué dans un vaste réseau de blanchiment d’argent.
Arvindsing Kanhye a été entendu hier par la Commission anticorruption en présence de son homme de loi. Il est soupçonné d’avoir aidé à la perpétration de fraudes et de blanchiments d’argent d’une valeur de Rs 1,7 milliard à travers sa compagnie, Beauford Securities, basée à Londres, entre 2014 et 2018.
Le blanchiment se faisait par le biais d’achats de tableaux. Arvindsing Kanhye avait été arrêté à New York l’année dernière par le Federal Bureau of Investigation.
Il avait comparu devant la justice. Il en est sorti indemne jusqu’ici. Mais après le FBI, voilà l’Icac qui s’intéresse à lui.
Arvindsing Kanhye a été entendu hier par la Commission anticorruption en présence de son homme de loi. Il est soupçonné d’avoir aidé à la perpétration de fraudes et de blanchiments d’argent d’une valeur de Rs 1,7 milliard à travers sa compagnie, Beauford Securities, basée à Londres, entre 2014 et 2018.
Le blanchiment se faisait par le biais d’achats de tableaux. Arvindsing Kanhye avait été arrêté à New York l’année dernière par le Federal Bureau of Investigation.
Il avait comparu devant la justice. Il en est sorti indemne jusqu’ici. Mais après le FBI, voilà l’Icac qui s’intéresse à lui.
